执行董事
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封银国先生 (主席)
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59岁，于二零二零年六月九日获委任为执行董事及彼于二零二一年四月一日亦为本公司董事会主席及授权代表。封先生现任陕西延长石油（集团）有限责任公司（「延长石油集团」）属下陕西延长石油国际能源化工有限公司执行董事及党委副书记。封先生于一九八三年十二月加入延长石油集团属下之延长油矿管理局，主要负责油矿管理、勘探及开发工作，由技术员晋升至副主任，及后封先生于二零一七年十二月至二零二零年三月期间任职延长石油集团属下之油气勘探公司，并晋升至副总经理。彼于陕西工商管理硕士学院取得高级管理人员工商管理硕士，并为高级石油工程师。封先生长期从事油气勘探开发及管理工作，具有丰富油气综合管理经验及业务领导能力。
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王海宁女士
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48岁，于二零二四年七月二十二日获委任为执行董事。王女士，为高级会计师及注册会计师，现任陕西延长石油（集团）有限责任公司（「延长石油集团」）财务中心主任及党委副书记。王女士于二零零九年加入延长石油集团，王女士于二零一七年二月至二零二二年十二月期间任职陕西延长石油物资集团总会计师，及后王女士于二零二三年一月至今担任延长石油集团财务中心主任，主要负责延长石油集团财务管理工作。彼于二零零零年毕业于中央财经大学并取得财政学学士学位。王女士长期从事石油石化行业财务管理工作，在财务和金融管理以及石油企业营运治理等方面具有多年丰富的经验。
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丁嘉晟先生
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37岁，于二零二一年四月一日获委任为执行董事。丁先生现任本公司于加拿大之间接全资附属公司Novus执行主席。丁先生于二零一四年五月加入Novus，历任Novus生产工程师，勘探开发工程师、副总裁和执行主席，具有丰富的技术和管理经验。彼持有加拿大阿尔伯塔大学石油工程学士学位及美国哥伦比亚大学地球与环境硕士学位，以及加拿大注册职业工程师。
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非执行董事
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鹿译文女士
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34岁，鹿女士于二零二五年四月八日获委任为非执行董事。鹿女士现任长安汇通集团有限责任公 司（「长安汇通」）财务管理部预算分析师。鹿女士于复旦大学取得研究生学历及硕士学位主修经济 学。彼为经济师，拥有证券从业资格及基金从业资格。鹿女士曾于二零一六年至二零二零年期间于上海浦东发展银行西安分行投资银行部任职产品经理。彼亦于二零二零年至二零二四年，曾于长安汇通担任投资管理部高级经理及资金管理中心主任。鹿女士在金融、投资及资本市场拥有丰 富经验。
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独立非执行董事
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吴永嘉先生
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55岁，于二零零五年一月七日获委任为独立非执行董事。吴先生亦为本公司提名委员会主席及审核委员会成员。吴先生毕业于香港大学，持有法律学士学位及法律深造文凭。吴先生现为董吴谢林律师事务所合伙人。吴先生于二零二二年十二月获选为出席中华人民共和国全国人民代表大会的第十四届香港代表团成员。吴先生亦当选为法院成员，并获委任为香港大学校董会成员。吴先生为香港台湾商贸合作委员会主席、香港特别行政区护照上诉委员会主席、独立监察警方处理投诉委员会副主席及香港按揭证券有限公司非执行董事、竞争事务委员会委员及中华人民共和国中国人民政治协商会议陕西省委员会委员。吴先生于二零一九年五月获委任为香港铁路有限公司（一家于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市之公司）的独立非执行董事,并于二零一九年六月起获委任为旭日企业有限公司（一家于联交所上市之公司）的独立非执行董事并于二零二四年九月一日起获委任为家得路天然健康科学有限公司的独立非执行董事。彼于二零二一年十二月二十日获重选为立法会工业界（第二）功能界别议员。
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梁廷育先生
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50岁，于二零零九年十二月三日获委任为独立非执行董事。梁先生亦为本公司审核委员会主席及薪酬委员会成员。彼为澳洲会计师公会及香港会计师公会之会员。梁先生拥有超过二十年财务管理、会计及审核经验。梁先生于二零一八年三月起获委任为毛记葵涌有限公司（一家于联交所上市之公司）的独立非执行董事；自二零一八年十一月起获委任为信义能源控股有限公司（一家于联交所上市之公司）的独立非执行董事；亦自二零二三年七月起获委任为太和控股有限公司（一家于联交所上市之公司）的独立非执行董事。
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孙立明先生
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71岁，于二零一二年四月一日获委任为独立非执行董事、本公司薪酬委员会主席，以及审核委员会及提名委员会之成员。孙先生持有西安交通大学管理工程学学士学位。孙先生具有丰富的企业规划和经济财务管理经验。孙先生曾任职香港骊山有限公司董事总经理及陕西省驻港商务代表处首席代表多年，并曾于内地中国电子进出口陕西公司担任总经济师职务、以及国营机构经济财务高级管理职务。此外、孙先生曾于二零二三年二月一日至二零二四年一月十五日期间担任大唐西市丝路投资控股有限公司（一家于联交所上市之公司）的执行董事、联席行政总裁及投资委员会主席。
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牟国栋博士
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67岁，于二零一二年十二月二十八日获委任为独立非执行董事。牟博士于一九八八年毕业于西安交通大学经济与金融学院（前称「陕西财经学院」）并取得经济学硕士学位。彼于一九九三年由中华人民共和国国家教育委员会选派至澳洲麦克理大学作访问学者。牟博士于一九九五年获得澳洲政府奖学金在新英格兰大学攻读经济学博士学位，并于二零零一年在澳洲新英格兰大学取得哲学博士学位。牟博士已获委任为陕西能源投资股份有限公司(Shaanxi Energy
Investment Co., Limited.)（一家于深圳证券交易所上市之公司）之独立非执行董事。牟博士曾担任招商局集团有限公司（为于联交所上市之公司－招商局国际有限公司之控股股东）业务开发部总经理助理。牟博士曾为招商金葵资本管理有限责任公司的总经理，并担任招商局资本有限公司的总经理助理以及招商局资本管理（国际）有限公司的融资及投资者关系部总经理。牟博士在企业财务与管理及企业并购与重组方面累积了丰富的经验。彼在过去十年已领导及参与了多个大型并购项目，包括招商局集团于越南及
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