执行董事
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封银国先生 (主席)
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55岁，现任陕西延长石油(集团)有限责任公司（「延长石油集团」）属下陕西延长石油国际勘探开发工程有限公司执行董事及党委副书记。封先生于一九八三年十二月加入延长石油集团属下之延长油矿管理局，主要负责油矿管理、勘探及开发工作，由技术员晋升至副主任，及后封先生于二零零七年十二月至二零二零年三月期间任职延长石油集团属下之油气勘探公司，并晋升至副总经理。彼于陕西工商管理硕士学院取得高级管理人员工商管理硕士，并为高级石油工程师。封先生长期从事油气勘探开发及管理工作，具有丰富油气综合管理经验及业务领导能力。
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张建民先生
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55岁，现任延长石油集团副总会计师、财务中心副主任及党委委员。同时兼任延长石油集团（香港）有限公司董事、总经理。张先生于一九八七年七月加入延长石油集团属下之延长油矿管理局财务处，于二零一一年八月至今担任延长石油集团财务中心副主任，主要负责财务管控及核算制定公司财务工作。并于中共陕西省委党校取得经济管理硕士，中级会计师。张先生长期从事石油行业财务管理工作，在财务及财政管理，以及石油营运治理方面具有多年丰富的经验。
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丁嘉晟先生
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33岁，现任本公司于加拿大之间接全资子公司Novus EnergyInc.（「Novus」）副总裁。丁先生于二零一四年五月加入Novus，历任Novus生产工程师，勘探开发工程师和副总裁，具有丰富的技术和管理经验。持有加拿大阿尔伯塔大学石油工程学士学位及美国哥伦比亚大学地球与环境硕士学位，以及加拿大注册职业工程师。
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独立非执行董事
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吴永嘉先生
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48岁，于二零零五年一月七日获委任为独立非执行董事。吴先生亦为本公司提名委员会主席及审核委员会成员。吴先生毕业于香港大学，持有法律学士学位及法律学位研究生文凭。吴先生为董吴谢香律师事务所合伙人。彼现为重庆市对外经济贸易委员会香港法例法律顾问，及中国重庆市中豪律师事务所法律顾问。吴先生亦为香港中华厂商联合会副主席及中国重庆市中国人民政治协商会议成员。吴先生现为中国织材控股有限公司的独立非执行董事，并于二零一七年三月三日获委任为美国家得路天然健康有限公司的独立非执行董事。
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梁廷育先生
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43岁，于二零零九年十二月三日获委任为独立非执行董事。梁先生亦为本公司审核委员会主席及薪酬委员会成员。梁先生持有澳洲卧龙岗大学之商务贸易学士学位，主修会计。彼为澳洲会计师公会及香港会计师公会之会员。梁先生拥有超过十二年企业融资及会计经验。梁先生于二零一二年十月一日至二零一五年二月十七日期间获聘为正美丰业汽车玻璃服务有限公司之财务总监、公司秘书及授权代表。
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孙立明先生
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64岁，于二零一二年四月一日获委任为独立非执行董事兼本公司薪酬委员会主席，以及审核委员会及提名委员会各自之成 员。孙先生持有西安交通大学管理工程学学士学位。孙先生曾于国营机构担任不同经济及财务职务，并于中国电子进出口陝西公司担任总经济师。孙先生具有丰富的企业规划和经济财务管理经验。
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牟国栋博士
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60岁，于二零一二年十二月二十八日获委任为独立非执行董事。牟博士于一九八八年毕业于西安交通大学经济与金融学院并取得经济学硕士学位，并于二零零一年在澳洲新英格兰大学取得经济学博士学位。牟博士现任招商局金葵资本管理有限责任公司总经理。牟博士在企业财务与管理及企业并购与重组方面累积了丰富的经验。彼于过去十年间领导及参与了多个大型并购项目，包括招商局集团于越南及斯里兰卡之项目、公路并购整合项目及深圳前海湾保税港项目。
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