執行董事
-
封銀國先生 (主席)
-
59歲，於二零二零年六月九日獲委任為執行董事及彼於二零二一年四月一日亦為本公司董事會主席及授權代表。封先生現任陝西延長石油（集團）有限責任公司（「延長石油集團」）屬下陝西延長石油國際能源化工有限公司執行董事及黨委副書記。封先生於一九八三年十二月加入延長石油集團屬下之延長油礦管理局，主要負責油礦管理、勘探及開發工作，由技術員晉升至副主任，及後封先生於二零一七年十二月至二零二零年三月期間任職延長石油集團屬下之油氣勘探公司，並晉升至副總經理。彼於陝西工商管理碩士學院取得高級管理人員工商管理碩士，並為高級石油工程師。封先生長期從事油氣勘探開發及管理工作，具有豐富油氣綜合管理經驗及業務領導能力。
-
-
王海寧女士
-
48歲，於二零二四年七月二十二日獲委任為執行董事。王女士，為高級會計師及註冊會計師，現任陝西延長石油（集團）有限責任公司（「延長石油集團」）財務中心主任及黨委副書記。王女士於二零零九年加入延長石油集團，王女士於二零一七年二月至二零二二年十二月期間任職陝西延長石油物資集團總會計師，及後王女士於二零二三年一月至今擔任延長石油集團財務中心主任，主要負責延長石油集團財務管理工作。彼於二零零零年畢業於中央財經大學並取得財政學學士學位。王女士長期從事石油石化行業財務管理工作，在財務和金融管理以及石油企業營運治理等方面具有多年豐富的經驗。
-
-
丁嘉晟先生
-
37歲，於二零二一年四月一日獲委任為執行董事。丁先生現任本公司於加拿大之間接全資附屬公司Novus執行主席。丁先生於二零一四年五月加入Novus，歷任Novus生產工程師，勘探開發工程師、副總裁和執行主席，具有豐富的技術和管理經驗。彼持有加拿大阿爾伯塔大學石油工程學士學位及美國哥倫比亞大學地球與環境碩士學位，以及加拿大註冊職業工程師。
-
非執行董事
-
鹿譯文女士
-
34歲，鹿女士於二零二五年四月八日獲委任為非執行董事。鹿女士現任長安匯通集團有限責任公 司（「長安滙通」）財務管理部預算分析師。鹿女士於復旦大學取得研究生學歷及碩士學位主修經濟 學。彼為經濟師，擁有證券從業資格及基金從業資格。鹿女士曾於二零一六年至二零二零年期間於上海浦東發展銀行西安分行投資銀行部任職產品經理。彼亦於二零二零年至二零二四年，曾於長安匯通擔任投資管理部高級經理及資金管理中心主任。鹿女士在金融、投資及資本市場擁有豐 富經驗。
-
獨立非執行董事
-
吳永嘉先生
-
55歲，於二零零五年一月七日獲委任為獨立非執行董事。吳先生亦為本公司提名委員會主席及審核委員會成員。吳先生畢業於香港大學，持有法律學士學位及法律深造文憑。吳先生現為董吳謝林律師事務所合夥人。吳先生於二零二二年十二月獲選為出席中華人民共和國全國人民代表大會的第十四屆香港代表團成員。吳先生亦當選為法院成員，並獲委任為香港大學校董會成員。吳先生為香港台灣商貿合作委員會主席、香港特別行政區護照上訴委員會主席、獨立監察警方處理投訴委員會副主席及香港按揭證券有限公司非執行董事、競爭事務委員會委員及中華人民共和國中國人民政治協商會議陝西省委員會委員。吳先生於二零一九年五月獲委任為香港鐵路有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司）的獨立非執行董事,並於二零一九年六月起獲委任為旭日企業有限公司（一家於聯交所上市之公司）的獨立非執行董事並於二零二四年九月一日起獲委任為家得路天然健康科學有限公司的獨立非執行董事。彼於二零二一年十二月二十日獲重選為立法會工業界（第二）功能界別議員。
-
-
梁廷育先生
-
50歲，於二零零九年十二月三日獲委任為獨立非執行董事。梁先生亦為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會之會員。梁先生擁有超過二十年財務管理、會計及審核經驗。梁先生於二零一八年三月起獲委任為毛記葵涌有限公司（一家於聯交所上市之公司）的獨立非執行董事；自二零一八年十一月起獲委任為信義能源控股有限公司（一家於聯交所上市之公司）的獨立非執行董事；亦自二零二三年七月起獲委任為太和控股有限公司（一家於聯交所上市之公司）的獨立非執行董事。
-
-
孫立明先生
-
71歲，於二零一二年四月一日獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會之成員。孫先生持有西安交通大學管理工程學學士學位。孫先生具有豐富的企業規劃和經濟財務管理經驗。孫先生曾任職香港驪山有限公司董事總經理及陝西省駐港商務代表處首席代表多年，並曾於內地中國電子進出口陝西公司擔任總經濟師職務、以及國營機構經濟財務高級管理職務。此外、孫先生曾於二零二三年二月一日至二零二四年一月十五日期間擔任大唐西市絲路投資控股有限公司（一家於聯交所上市之公司）的執行董事、聯席行政總裁及投資委員會主席。
-
-
牟國棟博士
-
67歲，於二零一二年十二月二十八日獲委任為獨立非執行董事。牟博士於一九八八年畢業於西安交通大學經濟與金融學院（前稱「陝西財經學院」）並取得經濟學碩士學位。彼於一九九三年由中華人民共和國國家教育委員會選派至澳洲麥克理大學作訪問學者。牟博士於一九九五年獲得澳洲政府獎學金在新英格蘭大學攻讀經濟學博士學位，並於二零零一年在澳洲新英格蘭大學取得哲學博士學位。牟博士已獲委任為陝西能源投資股份有限公司(Shaanxi Energy
Investment Co., Limited.)（一家於深圳證券交易所上市之公司）之獨立非執行董事。牟博士曾擔任招商局集團有限公司（為於聯交所上市之公司－招商局國際有限公司之控股股東）業務開發部總經理助理。牟博士曾為招商金葵資本管理有限責任公司的總經理，並擔任招商局資本有限公司的總經理助理以及招商局資本管理（國際）有限公司的融資及投資者關係部總經理。牟博士在企業財務與管理及企業併購與重組方面累積了豐富的經驗。彼在過去十年已領導及參與了多個大型併購項目，包括招商局集團於越南及斯里蘭卡之項目、公路併購整合項目及深圳前海灣保稅港區項目等。
-